Росфинмониторинг может заблокировать денежный перевод, если сочтет его подозрительным. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на аналитиков. Право блокировать подозрительные переводы на карту на срок до 10 дней Росфинмониторинг получил с 1 июня. Нововведение направлено на борьбу с мошенничеством и отмыванием незаконно полученных средств. Конкретные пороговые суммы, которые приведут к блокировке, не обозначены. Под подозрение могут попасть и небольшие поступления, в том числе от незнакомых людей, переводы крупных сумм без подтверждающих документов или другие необычные пользовательские операции.
Росфинмониторинг может блокировать подозрительные переводы
Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов
Подписаться
Свежие комментарии