Снятие наличных с карточек инобанков возьмут на контроль
Комитет по финансовому рынку рекомендует принять законопроект о контроле за снятие наличных с карт иностранных банков. Этим займется Росфинмониторинг. Поправки предлагается ввести в закон «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем». Будет установлен перечень операций, подлежащих обязательному контролю – в частности, это большинство операций на сумму свыше 600 тысяч рублей, сделки с недвижимостью более трех миллионов, а также некоторые виды операции по Гособоронзаказу.
Законопроект планируется рассмотреть в первом чтении 25 сентября. В случае принятия закон вступит в силу через полгода после опубликования.
Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов
Подписаться
Свежие комментарии