ЦБ назвал восемь признаков, по которым можно выявить карты или электронные кошельки, используемые в теневом бизнесе в качестве платежных каналов. Предполагается, что кредитные организации смогут не только выявлять, но и предотвращать сомнительные операции. Как пишет газета «Коммерсантъ», меры должны если не прекратить действие большинства схем, то значительно затруднить их реализацию. Особое внимание регулятор призвал обращать на необычно большое число переводов и других операций. Также подозрительным считается короткий промежуток времени между зачислением средств и списанием.
В Центробанке дали рекомендации по борьбе с мошенниками
Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов
Подписаться
Свежие комментарии