В России хотят создать реестр ненадежных клиентов банков

Национальный совет финансового рынка предложил создать в России реестр клиентов банков, которым отказали в обслуживании из-за подозрений в отмывании денег. Об этом сообщают «Известия». В реестре будут указывать все причины блокировки счетов и список финансовых организаций, которые разорвали договор с клиентом.

Совет предлагает назначить Центробанк ответственным за формирование списка, а также за информирование попавших в реестр. В совете считают, что создание реестра позволит банкам быстрее выявлять подозрительных лиц, а также даст возможность исключать из списка клиентов, которые были реабилитированы. Сейчас же финансовым организациям проще заблокировать счет при наличии подозрительных операций, чем попасть под административное наказание из-за пробелов в законодательстве.