В Банке России выявили новую схему мошенничества

В России выявили новую схему, при которой клиенты онлайн-казино и нелегальных обменников могут невольно стать участниками расчётов с преступниками. Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на Банк России.
По данным регулятора, организаторы незаконных площадок напрямую сводят между собой покупателей запрещённых услуг и участников преступных схем.

В результате человек может даже не подозревать, что его карта используется для передачи денег, например, наркоторговцам.
Схожие риски есть и в нелегальных криптообменниках. Там при покупке криптовалюты организаторы подбирают заявки от продавцов, которые могут быть связаны с финансированием терроризма или других преступлений. После этого покупателю предлагают перевести деньги напрямую на карту продавца.