Банки расширили список признаков мошеннических операций

Банки должны будут приостанавливать переводы на счета, которые антифрод система определила, как мошеннические, даже если ранее эти данные не передавались в базу Банка России, сообщила пресс-служба Центробанка. Кроме того, ЦБ установил еще несколько признаков мошеннических операций. Так, банки будут обязаны учитывать данные, поступившие от других организаций и свидетельствующие о мошеннической операции.

Например, это информация от операторов связи о том, что перед переводом денег зафиксированы нехарактерная для клиента телефонная активность или рост числа входящих СМС-сообщений с новых номеров, в том числе в мессенджерах.