Банкам в России рекомендовали внимательнее следить за переводами на карты, которые могут использоваться в мошеннических схемах. Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на Центробанк. Речь идёт о так называемых «дропперах» — это люди, которые за деньги оформляют на себя счета или карты, через которые проходят подозрительные переводы. Зачастую такие операции проводят от имени фиктивных компаний. Чтобы вовремя выявлять схемы, банки будут чаще проверять историю операций и связи между клиентами. Если что-то покажется подозрительным, могут временно ограничить зачисление денег, особенно в нерабочее время.
ЦБ рекомендовал банкам следить за счетами дропперов
Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов
Подписаться
Свежие комментарии