Полиция совместно с ФСБ перекрыла нелегальный канал вывода денег из России

Полиция совместно с ФСБ перекрыла нелегальный канал вывода денег из России за рубеж, общая сумма выведенных за несколько лет средств превысила 1 миллиард рублей, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. Установлено, что злоумышленники предоставляли в банки поддельные платежные поручения и, используя реквизиты подконтрольных фиктивных фирм, переводили денежные средства под видом исполнения внешнеторговых контрактов.

Предполагаемого организатора схемы, 34-летнюю женщину задержали, предъявили обвинение и отпустили под подписку о невыезде. В Москве и Санкт-Петербурге проведены более 20 обысков, в ходе которых изъято свыше 200 печатей и штампов фиктивных организаций, техника, документы, а также денежные средства в сумме более 23 миллионов рублей. Предварительное расследование уголовного дела продолжается.