С сегодняшнего дня в России начинает полномасштабную работу «антиотмывочная» платформа Центробанка «Знай своего клиента». Она позволяет по принципу светофора оценивать компании, приходящие в банк за услугами, и обмениваться информацией между кредитными организациями через регулятор, сообщает РБК. К сервису обязаны подключиться все банки для оценки своих клиентов на причастность к проведению сомнительных операций по новым правилам и обмена этой информацией с регулятором. Всех клиентов разделят по трем статусам: «зеленый», «желтый» или «красный». «Красные» будут ограничены в возможности проводить операции и обслуживаться в банках, за «зелеными» будут меньше следить и контролировать.
Клиентов российских банков начали оценивать по принципу светофора
Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов
Подписаться
Свежие комментарии