Центральный Банк предупредил о новой мошеннической схеме

В России выявили новую схему, при которой клиенты онлайн-казино и нелегальных обменников могут невольно стать участниками расчётов с преступниками. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на Банк России. По данным регулятора, организаторы незаконных площадок напрямую сводят между собой покупателей запрещённых услуг и участников преступных схем.

В результате человек может даже не подозревать, что его карта используется для передачи денег, например, наркоторговцам. Схожие риски есть и в нелегальных криптообменниках. Там при покупке криптовалюты организаторы подбирают заявки от продавцов, которые могут быть связаны с финансированием терроризма или других преступлений. После этого покупателю предлагают перевести деньги напрямую на карту продавца.