Банки считают подозрительными переводы от 100 тысяч рублей в день

Российские банки пользуются определёнными критериями для определения подозрительных транзакций. Внимание могут вызвать переводы между физическими лицами на сумму более ста тысяч рублей в день. Также подозрительными считаются операции более чем на миллион рублей в месяц. Об этом агентству «Прайм» рассказала аналитик финансового маркетплейса Банки.

ру Эряния Бочкина. Она также напомнила, что банк может насторожиться, если на одном счёте физического лица совершается множество входящих и исходящих операций (более 10 в день и 50 в месяц), также внимание привлекает отсутствие обычных бытовых платежей или слишком быстрое списание только что зачисленных на счёт средств. В то же время если перевод отправлен родственнику или между своими счетами – проблем не возникнет, объясняют эксперты.