Федеральная служба по финансовому мониторингу хочет получать от банков больше информации о клиентах, если их операции выглядят подозрительно. Об этом рассказала представитель ведомства Ольга Шоломицкая. Она объяснила, что важно знать не только о самой сомнительной транзакции, но и о том, какую роль человек играет в этой операции. Как отмечает «Парламентская газета», это также касается переводов, связанных с криптовалютами, и действий, которые могут указывать на незаконный оборот наркотиков.
В Росфинмониторинге хотят получать больше данных о подозрительных операциях
Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов
Подписаться
Свежие комментарии