Банк России направил кредитным организациям рекомендации по усилению контроля за процедурой идентификации клиентов. Это необходимо для предотвращения использования банковских карт и счетов дропперами. Это клиенты, которые предоставляют свои реквизиты мошенникам для обналичивания похищенных средств либо делают это самостоятельно. Банки обязаны тщательно проверять документы каждого нового клиента на предмет подлогов, выявлять офисы и подразделения с повышенными рисками открытия счетов дропперами и усиливать там контроль. Особое внимание рекомендуется уделять сотрудникам, проводящим выездную идентификацию.
ЦБ РФ рекомендовал банкам усилить контроль за идентификацией клиентов
Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов
Подписаться
Свежие комментарии