ЦБ РФ рекомендовал банкам усилить контроль за идентификацией клиентов
Банк России направил кредитным организациям рекомендации по усилению контроля за процедурой идентификации клиентов. Это необходимо для предотвращения использования банковских карт и счетов дропперами. Это клиенты, которые предоставляют свои реквизиты мошенникам для обналичивания похищенных средств
...Далее
Свежие комментарии